Пятница / 10 Сентября, 2010
Госфинмониторинг выделил Николаевскую область как одну из наибольших нарушителей финансового законодательства.
Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций направил в правоохранительные органы за 10 месяцев этого года 933 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.
Наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.
В этом году по данным фактам уже возбуждено 400 уголовных дел.