• середа

    26 лютого, 2025

  • -7.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • -7.5° Ясне небо

Детективы НАБУ задержали 10 человек и сообщили о подозрении в завладении 20 миллионов долларов США «Ощадбанка»

Вчера, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 миллионов долларов США государственного АО «Ощадбанк».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых - два действующих и одно бывшее должностные лица «Сбербанка», 100% акций которого принадлежат государству. В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка, сейчас - заместителе председателя правления АО «Ощадбанк», бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» - уволился в 2015 году из госбанка, бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк», сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка. Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик. Действия всех подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191, части 2 статьи 364, части 1 статьи 366, части 3 статьи 209 УК Украины. 

— По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 миллионов долларов США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью, - сказано в сообщении.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
 
В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 миллионов долларов США 160 миллионов гривен в эквиваленте на момент совершения преступления, что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО «Ощадбанк», убыткам на сумму 133 миллиона гривен из осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
 
Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
 
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

Ранее сообщалось, что украинские коррупционеры выводят украденные деньги через компании, зарегистрированные в 23 странах мира.

Читайте також: