СБУ разоблачила «конверт» на 75 миллионов, который сотрудничал с россиянами

Служба безопасности разоблачила конвертационный центр в Одессе, который предоставлял «услуги» минимизации налогов и обналичивания средств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, организаторы «конверта» создали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли «услуги» минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

— Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях, - отмечают в СБУ.

Правоохранители во время обысков жилья подозреваемых изъяли доллары США в эквиваленте 3 миллионов гривен, печати фиктивных фирм, документацию и десятки часов и ювелирных изделий суммарной стоимостью около 250 тысяч долларов, которые скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.