Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с филиалом в Николаеве
- Дмитро Булаш
-
•
-
8:08, 07 березня, 2018
Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной Службы.
В рамках расследования уголовного производства по части 2 статьи 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово - хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий.
На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.
Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано около 200 миллионов гривен.
На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников конверта и в их автомобилях.
По результатам обысков изъяты 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 миллиона гривен.
Ранее сообщалось о том, что в Черкасской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом 118 миллионов гривен.