Семья Юлии Тимошенко зарабатывает на сети ломбардов через офшоры

Украина, Политика — НикВести / 19:07, 11 Октября, 2017
2093

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллионов гривен от кипрской компании «Diafox Consulting Limited», на которую в Украине оформлена сеть ломбардов «Дешевые наличные».

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенном» депутатской приемной нардепа Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для программы «Наші гроші с Денисом Бигусом».

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: «Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь».

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть «Дешевые наличные» насчитывает 20 отделений. Ломбард прописан в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения «Батьківщини», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев.

Здесь же находится приемная народного депутата от «Батьківщини» Сергея Власенко, что позволяет иметь иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний, связанных с Константином Бондаревым. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: «Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду». Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это «несколько комнат».

В кипрском реестре номинальным владельцем компании «Диафокс Консалтинг Лимитед» указанный Артемиус Стилянов. Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности, в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом «Дешевая наличные» конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год - 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году оборот может достичь 20 миллиардов гривен.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект «Закона о ломбардах и ломбардной деятельности» на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой в 2014 году. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из девяти задекларированных предыдущего года осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.

 

Хочешь узнавать самые важные новости первым? — Подпишись на Telegram НикВестей
Украина, Политика — НикВести / 19:07, 11 Октября, 2017
2093
Loading...
Самое важное сегодня