СБУ: На Николаевщине директор аграрного ГП организовал конвертцентр с оборотом в 50 миллионов

Служба безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.

Руководитель агропредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земель государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.

По информации НикВестей, речь идет о директоре государственного предприятия «Еліта» Антоне Кащееве. Предприятие «Еліта» зарегистрировано в поселке Полигон Витовского района Николаевской области и занимается выращиванием зерна. Отметим, что в 2013 году Антон Кащеев возглавлял ООО «Партнер-Агро», который давно ведет имущественный спор с ООО «Агрофирма Корнацких» народного депутата Аркадия Корнацкого за земельные наделы в Первомайском районе Николаевской области.

Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.

Участники конвертационного также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за границу.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 составил около 50 миллионов гривен.

Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной сделки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.