СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр в Донецкой области

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечено, что злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договора на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

– По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев 2016 года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода, - говорится в сообщении.

Сообщается, что силовики провели 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

– Изъято 56 единиц компьютерной техники и флеш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2,4 млн гривен и 30 тысяч долларов США, банковские карточки, - доложили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Трое организаторов "конвертационного центра" задержаны согласно статье 208 УПК Украины.