Последний шаг для начала переговоров о членстве в ЕС: Совет принял пожизненный мониторинг чиновников

Верховная Рада Украины 17 октября приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Это было одно из требований МВФ на пути в Евросоюз.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

17 октября парламент Украины в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). «За» проголосовали 276 парламентариев.

Железняк также является первым заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — профильного комитета по этому законопроекту. Депутат добавляет, что это решение — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Главное нововведение проекта: отныне топ-чиновники будут иметь статус PEP не 3 года, а фактически пожизненно. В то же время, законопроект усиливает ответственность субъектов первичного финмониторинга (банков и т.п.) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Железняк отмечает, что принятая редакция законопроекта, утвержденная ко второму чтению, сейчас соответствует стандартам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — борьба с отмыванием средств и с терроризмом).

Как известно, политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д. Полный перечень таких должностей в Украине есть в законе о финансовом мониторинге («О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения») в статье 1.