На Николаевщине разоблачен крупный «конвертцентр» с годовым оборотом более 30 миллионов долларов

Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр», который оказывал услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции.  Общий объем таких противоправных услуг за 2015-2016 годы составил более 30 миллионов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области.

Отмечается, что «дельцы», дабы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали ряд фиктивных предприятий-экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний. 

По результатам проведенных действий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.

Оперативными подразделениями органов ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений действующего законодательства Украины.

Напомним, в СБУ разоблачили николаевские фирмы, причастные к хищению средств на строительство фортификаций в Одесской области.