Силовики ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом и офисом в Николаевской области

В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 миллиард гривен, во время обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В частности, установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Черкасской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом 118 миллионов гривен.