Милиция прикрыла мощный конвертационный центр Украины

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с денежным оборотом в 2014 году в миллиард гривен.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более одной тысячи предприятий реального сектора экономики.

Министр уточнил, что в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В этом деле было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

При документировании установлена причастность около 10 человек к деятельности «конвертационного центра». Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.