Конвертцентр с оборотом 118 миллионов гривен разоблачили на Черкасщине

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом 118 миллионов гривен.

Как передает пресс-служба ГФС, в ходе расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и части 5 статьи 27 (виды соучастников) Уголовного кодекса, была установлена группа лиц, которые оказывали компаниям Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники использовали как фиктивные компании, так и предприятия-импортеры.

Предприятия осуществляли формирование искусственного налогового кредита выгодополучателям. Последние, в свою очередь, перечисляли денежные средства за якобы выполненные работы и оказанные услуги на банковские счета транзитно-конвертационных компаний, входящих в состав конвертцентра. В дальнейшем обналиченные деньги передавались клиентам за исключением части средств в размере 10-12%, которые участники группы оставляли себе в качестве вознаграждения. Формирование налогового кредита осуществлялось от предприятий реального сектора экономики, которые за наличные продавали населению одежду, обувь и ткани.

Общий оборот конвертационного центра составил более 118 миллионов гривен. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали счета, открытые в пяти банках. Установлены крупнейшие компании - выгодополучатели.

В результате проведенных пяти обысков было обнаружено и изъято более 300 тысяч гривен, 35 печатей предприятий, компьютерная техника, первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

В настоящее время следственные действия продолжаются.