СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр в Донецкой области

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечено, что злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договора на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.

– По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев 2016 года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода, - говорится в сообщении.

Сообщается, что силовики провели 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

– Изъято 56 единиц компьютерной техники и флеш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2,4 млн гривен и 30 тысяч долларов США, банковские карточки, - доложили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Трое организаторов "конвертационного центра" задержаны согласно статье 208 УПК Украины.