Николаевские налоговики разоблачили преступную схему одного из банков по «отмыванию денег»

Сотрудниками налоговой полиции Николаевской области проводится работа по выявлению «конвертационных центров», их организаторов и лиц, которые способствуют незаконной конвертации денежных средств.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Так, в отношении служебных лиц 2-х банков, которые преднамеренно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие криминальные осуществления.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В рамках расследования криминального осуществления, которое квалифицировано по части 1 статьи 382 Криминального Кодекса Украины 25 ноября текущего года были проведены обыски в служебном помещении Регионального отделения одного из банков города Николаева.

— По результатам обысков изъяты электронные носители видеоинформации, что в дальнейшем станет доказательством относительно фигурантов, которые принимали непосредственное участие в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем, и возможного заговора банковских сотрудников с так называемыми «представителями» теневых предприятий, - говорится в сообщении.

Таким образом, николаевскими налоговиками нанесен ощутимый удар по такому важному звену криминальной цепи в уклонении от уплаты налогов, как «повязанные лица» в банковской сфере, а проведенное следствие предоставит принципиальную оценку действиям всех участников преступной схемы.

Напомним, что николаевские налоговики выявили факт незаконного сбыта алкоголя, которым отравились люди.