Правоохранительные органы установили, что подозреваемые, по предварительному сговору между собой, под предлогом поставки зерновых культур, организовали деятельность преступной схемы по отмыванию денег экспортеров. На имена подставных лиц они зарегистрировали 17 действующих предприятий в виде ООО, и открыли около 40 расчетных счетов в разных банках Николаева.

Как сообщает группа по связям с общественностью НГУ УМВД Украины в Николаевской области, мошенники занимались ежедневной конвертацией безналичных средств в наличные, что приносило им прибыль, исчисляемую в миллионах гривен.

С целью конспирации своей деятельности, «конвертаторы» постоянно меняли юридические адреса зарегистрированных предприятий и предоставляли клиентам сопроводительные документы о качестве и происхождении зерна с недостоверными сведениями.

Сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали факт противоправных действий со стороны жителей Николаева по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в крупных размерах») и частью 1 статьи 205 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Правоохранители, проведя обыски офисов и транспортных средств данных лиц, конфисковали бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, печати предприятий, мобильные средства связи, записи «теневой бухгалтерии», чековые книги и деньги - более миллиона гривен, полученные мошенническим путем. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что работники одного из государственных предприятий Южноукраинска присвоили 19 миллионов гривен госсредств на Николаевщине.