Сотрудники Николаевской таможни совместно с оперативниками налоговой милиции ведут проверку многочисленных фактов сомнительных оформлений грузов фирмами-минимизаторами на Николаевской таможне.
Это следует из публикации издания «Преступности.НЕТ».
Сообщается, что в настоящее время правоохранители проверяют многочисленные факты таможенных оформлений, во время которых суммы обязательных таможенных платежей были занижены в 3-5 раз.
Например, малоизвестная компания из Николаева ООО "Нано микс" за период с 30 октября по 15 декабря 2017 года завезла в Украину через Николаевскую таможню 17 контейнеров, в которых, в т.ч. были, в основном, надувные матрасы – более 117 тонн. Надувные матрасы – это один из т.н. товаров подмены. На самом деле в контейнерах находились дорогие товары – бытовая техника, электроника, игрушки, одежда и обувь. Однако при оформлении таких товаров предприятие должно было бы заплатить большую пошлину. Вместо этого предприятие задекларировало надувные матрасы по цене $1,2/кг и таким образом снизило таможенные платежи в 3-5 раз.
– Если бы надувные матрасы завозили хотя бы накануне пляжного сезона, еще можно было бы предположить, что это настоящая номенклатура, но завозить товар, который будет ближайшие полгода лежать на складе, никакое предприятие не будет, – отметил источник.
Помимо матрасов ООО «Нано микс» за этот же период завезло в Украину из-за границы 11,6 тонн салфеток, 4 тонны некой печатной продукции, 4,2 тонны пластилина и других подобных товаров, по цене от $0,8/кг до $1,49/кг.
– Интересно, что вес контейнеров, в которых находились «матрасы» и «салфетки», был нормальным – от 15 до 22 тонн. А вот вес нескольких контейнеров компании, в которых были указаны детские игрушки, резко падал. Эти контейнеры, по данным о результатах таможенного оформления Николаевской таможни ГФС, имели вес всего от 2,6 то 3 тонн, – рассказал собеседник издания.
Он отметил, что занижение реального веса груза или документальная подмена товара на более дешевый – стандартные методы минимизации таможенных платежей. Компания-минимизатор либо указывает полный вес груза, но при этом вместо дорогого с оценкой $3-5/кг, подает в таможенной декларации сведения о дешевом грузе (в районе $1/кг) и таким образом таможенные платежи снижаются в 3-5 раз. Либо занижает реальный вес контейнера в те же 3-5 раз – с 15-20 тонн до 3-4 тонн, что приводит к аналогичному результату для размеров платежей.
Таким образом, ООО "Нано микс" вместо $67 тыс. таможенных платежей должно было бы заплатить от $200 до $300 тысяч.
– Очевидно, что реализовать такие масштабные схемы без прикрытия со стороны руководства таможни невозможно, – резюмировал источник.
При этом, ООО "Нано микс" имеет все признаки фиктивности. Согласно Реестру юридических лиц Украины предприятие имеет уставный фонд в 1 тыс. грн. и было учреждено по адресу, где зарегистрировано еще 7 юридических лиц человеком, который является учредителем еще трех ООО с таким же уставным фондом в 1 тыс. грн.
Конечно же, ООО "Нано микс" – не единственный минимизатор, который работает в связке с руководством Николаевской таможни.
Например, ООО "Интрейд Ник" в период с 17 октября по 22 декабря оформило 19 контейнеров, в которых были 8,6 тонн запчастей двигателей по цене $0,75/кг, 8 тонн перчаток по $1,2/кг, 4,5 тонны картонных коробок по $0,65/кг, 8 тонн пленки по $1,42/кг, около 30 тонн светильников по $1,5/кг и другие подобные товары.
– Конечно же, «Нано микс» – не единственный минимизатор. Таких компаний десятки, – резюмировал собеседник издания.
Напомним, николаевская таможня Государственной фискальной службы совместно с Главным управлением ГФС в Киеве предотвратила незаконный вывоз за границы таможенной территории Украины через один из портов Николаева кукурузы на 22 миллиона гривен.