Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области разоблачило незаконную деятельность предприятия, занимающегося экспортом сельскохозяйственной продукции, которая заключалась в уклонении от налогообложения и завладении бюджетными средствами.

Об этом НикВести сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

Как стало известно, в ходе контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и во исполнение указания руководства Службы безопасности Украины относительно противодействия угрозам в сфере  экономической безопасности, сотрудниками СБУ фиксируется незаконная деятельность руководителей фирмы, которая заключалась в уклонении коммерческой структуры от налогообложения и завладения бюджетными средствами. 

Оперативники спецслужбы выяснили, что структура, которая занималась покупкой сельскохозяйственных культур с целью их дальнейшего экспорта за границу, часть операций осуществляла фиктивно, в результате чего безосновательно формировался ее налоговый долг, который, в соответствии с действующим законодательством, возмещался из государственного бюджета.

По полученным данным, среднемесячный «теневой» оборот финансовых операций составлял больше 50 миллионов гривен. Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды денег в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

По информации НикВести, речь идет о компании «Сан Флауер», зарегистрированной в 2016 году в Новой Одессе с уставным капиталом в 3 тысячи гривен. Ее директором является Колесниченко Алексей Васильевич. Учредителем предприятия является Лептуга Игорь Олегович.

Сейчас продолжаются санкционированные обыски на фирме по месту нахождения производственных мощностей, а также дома и в частных автомобилях дельцов.

Изъяты печати коммерческих организаций с признаками фиктивности, документация и электронные носители, где есть информация об аферах злоумышленников, а также наличные средства в размере около 2 миллионов гривен и 130 тысяч долларов США.

Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с ГУ ГФС в Николаевской области и оперативно-розыскным подразделением Государственной пограничной службы.