Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра», действовавших на территории Николаева, Одессы и Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

– Должностные лица ряда коммерческих структур организовали схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджету нанесен ущерб более чем 400 миллионов гривен, – сообщили в ведомстве.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъяты 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Проверяется причастность к финансированию терроризма

– Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 000 тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 миллионов гривен, – добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Ранее СБУ задержала гендиректора «Одесской ТЭЦ» за финансирование терроризма.