В Одессе задержали бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров

В Одессе задержали местного бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе мужчины оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллионов гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.