Николаевские налоговики выявили предприятия, которые уклоняются от уплаты налогов

Налоговой милицией Николаевщины арестовано свыше 1 миллиона гривен, которые находятся на банковских счетах предприятий, задействованных в схемах уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает  пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Налоговой милицией Николаевской области в ходе досудебного расследования криминального осуществления за уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах проведен ряд следственных действий, по результатам которых изъяты товарно-материальные ценности у предприятий в городе Николаеве, которые имеют признаки фиктивности, и предприятий, задействованных в региональных схемах уклонения от уплаты налогов.

А именно: бухгалтерскую документацию и оргтехнику, которые содержат следы совершенных криминальных правонарушений в сфере налогообложения, на расчетных счетах арестовано свыше 1 миллиона гривен.

Так, в ходе дальнейшего расследования криминального осуществления при установлении обоснованных оснований следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области подготовлены ходатайства относительно ареста счетов ряда субъектов хозяйственной деятельности, которые удовлетворены.

Однако, невзирая на безусловную необходимость соблюдения действующего законодательства Украины, региональным отделением одного  из банков  Николаева в нарушение норм Криминального процессуального кодекса Украины, соответствующие постановления суда возвращены без выполнения, в результате чего были созданы предпосылки к противоправному использованию денежных средств, которые подлежали аресту.

В результате следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения и начато досудебное расследование в криминальном осуществлении, которое квалифицировано по части  1 статьи 382 Криминального Кодекса Украины по факту преднамеренного невыполнения ответственными работниками Регионального отделения одного из банков постановлений следственного судьи Центрального районного суда относительно наложения ареста на денежные средства, которые размещены на банковских счетах 15 предприятий, задействованных в схемах уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, по результатам совершенных противоправных действий налоговая милиция Николаевской области обратилась к Председателю Национального банка Украины для соответствующего реагирования согласно норм действующего законодательства, в том числе аннулирования лицензии соответствующего банковского учреждения в городе Николаеве.

Ранее под Николаевом налоговики изъяли из оборота 500 литров нелегального дизельного топлива.