В Николаевской области нашли уйму финансовых махинаций

Госфинмониторинг выделил Николаевскую область как одну из наибольших нарушителей финансового законодательства.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций направил в правоохранительные органы за 10 месяцев этого года 933 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.

Наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

В этом году по данным фактам уже возбуждено 400 уголовных дел.