В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровской области разоблачили деятельность конвертационного центра. Его оборот составлял до миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.

Реклама

Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен. Точная сумма ущерба государству устанавливается.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.

Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Следствие ведется по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен в Житомирской области.