В Николаеве «накрыли» очередной конвертцентр, обслуживавший предпринимателей Киева и Одессы

Оперативным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области была прекращена деятельность очередного «конвертационного центра». Об этом сообщили в ведомстве.

Сообщается, что конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Киевской областей по незаконному формированию расходной части и переводу безналичных средств в наличность, а также физическим лицам по незаконной легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных без документального оформления у неустановленных лиц, незаконной конвертации денег, полученных от реализации ТМЦ.

«Организаторами и соучастниками «конвертационного центра» являются 6 лиц, которые в свою очередь есть основателями и должностными лицами ряда предприятий Николаева. Во время обысков изъято 27 печатей предприятий, которые зарегистрированы в разных областях. А также мобильные телефоны с городскими номерами предприятий других регионов в количестве - 6 штук», - говорится в сообщении.

По результатам установленных фактов использования печатей, штампов предприятий и клише подписи руководителей в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 Криминального Кодекса Украины.

На сегодня проводятся действия в отношении участников «конвертационного центра» с целью привлечения их к уголовной ответственности.