Николаевские правоохранители прикрыли крупный «конвертцентр» и изъяли $230 тысяч

Сотрудники правоохранительных органов Николаевской области ликвидировали очередной конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.

- В ходе проведения 13 сентября обысков обнаружено и изъято: более 230 тысяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен; национальную валюту Украины в размере более 220 тысяч гривен.; 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных; 4 компьютерных системных блока и ноутбук;  3 коробки с бухгалтерской документация транзитных и фиктивных предприятий;  12 чековых книжек разных предприятий;  10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;  7 банковских карточек, - говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается и проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

Также прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника Вознесенского КП из-за нарушений правил безопасности.