Николаевские налоговики разоблачили преступную схему одного из банков по «отмыванию денег»

Сотрудниками налоговой полиции Николаевской области проводится работа по выявлению «конвертационных центров», их организаторов и лиц, которые способствуют незаконной конвертации денежных средств.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Так, в отношении служебных лиц 2-х банков, которые преднамеренно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие криминальные осуществления.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

В рамках расследования криминального осуществления, которое квалифицировано по части 1 статьи 382 Криминального Кодекса Украины 25 ноября текущего года были проведены обыски в служебном помещении Регионального отделения одного из банков города Николаева.

— По результатам обысков изъяты электронные носители видеоинформации, что в дальнейшем станет доказательством относительно фигурантов, которые принимали непосредственное участие в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем, и возможного заговора банковских сотрудников с так называемыми «представителями» теневых предприятий, - говорится в сообщении.

Таким образом, николаевскими налоговиками нанесен ощутимый удар по такому важному звену криминальной цепи в уклонении от уплаты налогов, как «повязанные лица» в банковской сфере, а проведенное следствие предоставит принципиальную оценку действиям всех участников преступной схемы.

Напомним, что николаевские налоговики выявили факт незаконного сбыта алкоголя, которым отравились люди.