5 уголовных производств за финансовые махинации открыли против предпринимателей Николаевщины

Финансовые махинации. Фото для иллюстрации с сайта rubryka.com

За первое полугодие 2024 года в Николаевской области открыли 5 уголовных производств против предпринимателей из-за финансовых махинации.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы Николаевской области.

В целом налоговая выявила 32 факта подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

«В настоящее время на основании переданных в правоохранительные органы материалов, открыто 5 уголовных производств и в отношении 5 субъектов хозяйствования принято решение о приобщении материалов к уголовному производству», — говорится в сообщении.

Благодаря этому, один из предпринимателей уже уплатил в бюджет более 1 миллиона гривен.

Напомним, в апреле этого года налоговики во время проверки одного из ресторанов Николаева обнаружили, что предприниматель торговал алкогольными напитками без лицензии и не выдавал чеки.