СБУ разоблачила схему выведения в офшоры более $17 миллионов
-
11:12, 12 июня, 2019
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в рамках которой представители частного акционерного общества вывели в офшоры более $ 17 млн (около 436 млн гривен) кредитных средств коммерческого банка.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Указанные средства были получены в качестве рефинансирования Нацбанка Украины. Для проведения оборудки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
— Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию, - отмечается в сообщении.
Указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
В настоящее время следователи СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также инициирована процедура передачи активов предприятия (в счет суммы нанесенного ущерба) в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.