НАБУ и САП заявили, что раскрыли новую преступную организацию в ходе операции «Карфаген»

В рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП заявили о разоблачении новой преступной организации, участников которой подозревают в систематическом подкупе высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Об этом сообщили НАБУ и САП.

По данным следствия, к предполагаемой преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды.

Благодаря этому, по версии следствия, беспрепятственно работали мошеннические колл-центры, обманывавшие граждан Украины и иностранцев. Также участники организации занимались продажей наркотических средств, незаконным производством контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, антикоррупционные органы установили причастность участников организации к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений в интересах группировки.

В состав организации, по данным следствия, вовлечено не менее 12 человек.

Среди ключевых фигурантов организации антикоррупционные органы называют:

• «Мексиканец» — основатель и руководитель наркосиндиката «Химпром», гражданин России. По данным САП, проживая за рубежом, он управлял финансовыми потоками и развивал подпольную инфраструктуру в Украине.

• «Криминал» — основатель и руководитель преступной организации. По информации антикоррупционных органов, ранее он трижды привлекался к суду. Ему вменяют организацию нелегального бизнеса, создание каналов передачи взяток и координацию силовых акций.

• «Аким» — генерал-майор СБУ. По версии следствия, он обеспечивал защиту организации от внимания других сотрудников службы.

• «Прайс» — один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции. По данным следствия, он отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции.

• «Консультант» — заместитель начальника отдела управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области. По данным следствия, он отвечал за безопасность и координировал отдельные направления деятельности организации.

• «Боксер» и «Паша» — подчинённые «Криминала», которые, по версии следствия, выполняли его поручения.

Как работала схема с колл-центрами

В видео НАБУ и САП сообщают, что участники организации координировали работу как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работали не менее 2700 человек, которые обманывали граждан Украины и других государств.

По версии следствия, за бесперебойную работу одного колцентра ежемесячно платили 7 тысяч долларов. В начале месяца передавали адреса офисов и их идентификаторы, а до пятого числа переводили криптовалюту на заранее определённый кошелек.

Адреса колл-центров, которые платили за прикрытие, учитывались централизованно. По данным антикоррупционных органов, это позволяло контролировать систему и предотвращать самостоятельные действия правоохранителей в отношении таких офисов.

В конце июля 2026 года, после поручения активизировать борьбу с колл-центрами, правоохранители, по версии следствия, предупредили участников организации о необходимости временно приостановить работу. Им посоветовали сменить адреса, покинуть известные помещения и удалить переписку.

Магазины, подкуп и угрозы журналистам

Еще одним направлением деятельности следствие называет сеть магазинов U420. По версии НАБУ и САП, «Мексиканец» владел этим бизнесом, а «Криминал» имел в нем долю и получал процент от оборота.

В видео объясняется, что фигуранты стремились повлиять на решение о запрете веществ, которые использовались в продукции. Для этого они обсуждали подкуп должностных лиц и привлечение лиц, способных решать вопросы на государственном уровне.

В то же время антикоррупционные органы отмечают, что реализовать план подкупа не удалось, в частности на фоне подготовки журналистского расследования Bihus.Info.

На обнародованных записях фигуранты обсуждают давление на журналистов и общественных активистов. В частности, собеседник, обозначенный как «Мексиканец», предлагает облить человека кислотой или избить молотками.

«Что, по-твоему, будет менее резонансно: молотки или кислота?» — говорится в одном из приведенных в видео разговоров.

Также, по версии следствия, участников организации заранее предупреждали о запланированных обысках магазинов. В разговорах они обсуждали возможность ограничить изъятие товара и избежать вручения уведомлений о подозрении сотрудникам.

Подделка денег и насильственные преступления

По данным НАБУ и САП, в течение 2026 года участники организации наладили производство поддельных евро. Для этого они оборудовали цех со специальным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами.

Основными участниками этого направления следствие называет «Криминала», «Пашу» и полицейского «Консультанта».

Кроме того, антикоррупционные органы заявляют о причастности участников группировки к похищениям, пыткам, вымогательству денег и спланированным нападениям. В официальном сообщении НАБУ среди направлений незаконного бизнеса также называет производство контрафактных сигарет.

«Консультант», который, по данным следствия, работал заместителем начальника отдела управления уголовного розыска Киевской области, помогал прикрывать исполнителей.

Связи в СБУ

По версии следствия, «Аким» знал о деятельности «Криминала» и помогал ему решать вопросы не только в СБУ, но и в других правоохранительных органах. Благодаря этим контактам фигуранты получали служебную информацию, сведения из баз данных и материалы уголовных дел.

НАБУ и САП также заявляют о причастности участников организации к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.

Что известно о деле «Карфаген» и увольнении Кравченко

4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной организации, которая, по версии следствия, могла действовать при участии должностного лица Офиса генерального прокурора. В рамках расследования 4 сентября правоохранители проводят следственные действия в отношении ряда должностных лиц.

Утром 14 сентября стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что перед подачей в отставку подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, он также подписал подозрение лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Накануне ночью он выехал за границу.

В ответ на это Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что действия генерального прокурора Руслана Кравченко являются продолжением «системной атаки» на независимые антикоррупционные органы.

Реагируя на подобное заявление Руслана Кравченко, президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать решение об увольнении генпрокурора.

Позже президент всё же отстранил Руслана Кравченко от должности. В Офисе генерального прокурора опровергли информацию о якобы предъявленном подозрении одному из директоров НАБУ Семену Кривоносу.