СБУ разоблачила дельцов, укравших более ₴150 млн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ

Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях Украины: к сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов гривен.

По данным силовиков, схема заключалась в махинациях по НДС (налог на добавленную стоимость). В частности, дельцы присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Следствием установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний. Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сообщается, что схемы проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Правоохранители сообщают, что в следующем году трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе «бухгалтерке», которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

– Ч . 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц, – сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Харьковской и Донецкой областях нейтрализована агентурная сеть российской ФСБ, в которую входили восемь местных жителей. В частности, они готовили ракетные удары по объектам «Укрзалізниці» и подбирали кадры к оккупационным администрациям.