Банкам запретят открывать и вести анонимные счета

Банки будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, а также лиц, уполномоченных действовать от имени юрлица

Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.

Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ

«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.
<a href="https://www.segodnya.ua/news/14193520.html">Источник</a>