Николаевского предпринимателя подозревают в махинациях с налогами на ₴175 млн

Директору одного из Николаевских предприятий сообщили о подозрении по факту покушения на завладение бюджетными средствами в сумме более 175 миллионов гривен путем подделки документов (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что общество с ограниченной ответственностью в течение 2020 закупало товары на таможенной территории Украины, которые в дальнейшем реализовывались без отражения в налоговом учете.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В то же время директором предприятия в налоговый орган были поданы ложные сведения в налоговых декларациях, согласно которым заявлено бюджетное возмещение НДС из государственного бюджета в размере более 175 миллионов гривен, сформированное за счет остатков товарно-материальных ценностей, якобы хранившихся на складах компании.

В ходе проведенных следственных действий подтверждено отсутствие каких-либо товарно-материальных ценностей на хранении предприятия.

«Согласно проведенному анализу имеющихся банковских выписок установлено получение средств за поставку товарно-материальных ценностей без отражения в поданных декларациях по НДС. Таким образом, установлено неотражение налоговых обязательств по НДС на общую сумму более 175 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ ЧП в Николаевской области при оперативном сопровождении УСС в Николаевской области.

Напомним, в Николаевском горсовете прокомментировали информацию Окружной прокуратуры по неуплате застройщиком жилого комплекса «Ривьера» 2 миллиона гривен на развитие инфраструктуры города.

Там утверждают, что вместо денег городской совет принял от застройщика в коммунальную собственность здание детского сада.

Как сообщалось, в прокуратуре отметили, что в 2019 году застройщик сдал в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, однако до сих пор не уплатил предусмотренные законом средства на создание и развитие инфраструктуры Николаева.