За первое полугодие в Николаевской области было возбуждено 5 уголовных дел в связи с финансовыми махинациями

В связи с финансовыми махинациями в Николаевской области возбуждено 5 уголовных дел. Иллюстративное фото: prikhodko

За первое полугодие 2026 года в Николаевской области возбудили 5 уголовных дел, связанных с финансовыми махинациями, в частности, отмыванием доходов и возможным финансированием терроризма.

Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Николаевской области.

За этот период налоговики подготовили 16 аналитических заключений о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о случаях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другими незаконными схемами.

Реклама

Материалы передавались в различные правоохранительные органы: от БЭБ и ДБР до прокуратуры, полиции и СБУ. Часть проверок, а именно 9 аналитических заключений, налоговики инициировали самостоятельно.

Отмечается, что после обработки этих данных следователи уже возбудили пять уголовных дел. Еще по шести предприятиям материалы были приобщены к другим делам, которые уже расследуются.

В результате проведенных мероприятий в мае 2026 года в госбюджет уже было уплачено почти 12 миллионов гривен причиненного ущерба.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 717,7 миллиарда гривен налогов и сборов.