СБУ разоблачила «конверт» на 75 миллионов, который сотрудничал с россиянами

Служба безопасности разоблачила конвертационный центр в Одессе, который предоставлял «услуги» минимизации налогов и обналичивания средств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, - говорится в сообщении.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

by phone

---

by card

₴ 100

by phone

---

by card

₴ 250

by phone

---

by card

₴ 500

by phone

---

by card

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Как отмечает пресс-служба, организаторы «конверта» создали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли «услуги» минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

— Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях, - отмечают в СБУ.

Правоохранители во время обысков жилья подозреваемых изъяли доллары США в эквиваленте 3 миллионов гривен, печати фиктивных фирм, документацию и десятки часов и ювелирных изделий суммарной стоимостью около 250 тысяч долларов, которые скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.