Налоговая арестовала ₴26 млн харьковчанина, не подтвердившего источник дохода

Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 миллионов гривен на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении налоговой.

Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ — легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.

Ранее глава ГНС на Николаевщине Дмитрий Прокофьев рассказал, что такое налоговая амнистия и зачем она нужна.