В Виннице ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень почти 200 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией прекратили в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— Организовали конвертцентр двое жителей Винницы, которые обналичивали средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертцентра сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам конвертцентр успел вывести в "тень" почти 200 миллионов гривен, – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, 23 печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. 

Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром. По данному факту открыто уголовное производство по части 5 статьи 191, и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одессе задержали чиновника, который требовал $30 тысяч взятки.