Спецслужбы задержали гражданина РФ, который вывел из Украины $16 миллионов

Сотрудники СБУ задержали россиянина, который организовал схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

– Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 миллионов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов, – сообщили детали в ведомстве.

Россиянин был задержан при перевозке $210 тысяч наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Ранее СБУ заявила об отмывании 20 миллионов гривен на реконструкции Ташлыкской ГАЭС.