В Житомирской области СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в ₴200 млн
- Новости Украины
-
•
-
- Юлия Бойченко
-
•
-
18:59, 03 декабря, 2020
Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, двое производителей сельскохозяйственной продукции организовали конвертцентр для легализации денег, полученных незаконным путем. Для конвертации денежных средств в наличные они задействовали больше 15 фирм, зарегистрированных на 25 подставных предпринимателей.
За два года работы злоумышленники успели «отмыть» 200 миллионов гривен. Как отмечают в СБУ, оценка убытков продолжается.
В ходе обысков правоохранители изъяли 1 миллион 400 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику с чёрной бухгалтерией и подтверждениями финансовых махинаций.
В рамках уголовных дел по части 5 статьи 27, части 2 статьи 205-1, части 3 статьи 212 УК продолжаются следственные действия. На счета подставных фирм и имущество фигурантов уголовного дело наложен арест для возмещения госбюджету убытков.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области «схему» по систематическому уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.