Налоговики прикрыли „конвертационный” центр, через который с начала года было обналичено более 62 млн. грн

Сотрудниками налоговой милиции Николаевской области в рамках расследования уголовного дела выявлено и прекращено деятельность „конвертационного” центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины в Николаевской области.

В состав участников „конвертационного” центра входило четыре жителя г. Николаева.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В ходе проведения обысков по адресам проживания данных граждан было изъято: наличные средства в сумме 520 тыс. грн.; печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов; чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличности с расчетных счетов предприятий с признаками „фиктивности”.

Также изъяты системные блоки на которых содержится информация в электронном виде относительно бухгалтерского и налогового учета предприятий, которые входили к состав „конвертационного” центра.

С начала 2009 года через расчетные счета 3-х «фиктивных» предприятий проконвертовано денежных средств на сумму свыше 62 млн. грн.

Услугами по переводу безналичных средств в наличность пользовались 8 реально существующих предприятий, которые зарегистрированы в г. Киеве, г. Николаеве и АРК Крым. Всего данными предприятиями проведены операции по обналичеванию средств на общую сумму 56,5 млн. грн.

В данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности данного „конвертационного”  центра.