Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр на Николаевщине с оборотом более 200 миллионов гривен

Оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках расследования криминального осуществления прекращена деятельность «конвертационного центра» с оборотом более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области.

В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции.

Реклама

За два последних года злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 200 милилонов гривен.

Сообщается, что оперативными работниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 11 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, компьютерную технику, а также наличность в сумме 1,8 миллионов гривен.

Проводятся дальнейшие следственные действия относительно возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба. 

Напомним, что на Николаевщине разоблачен крупный «конвертцентр» с годовым оборотом более 30 миллионов долларов.