«Застава не має бути кешбеком від вкрадених активів», — у НАБУ закликали змінити правила

Сейф з грошима. Ілюстративне фото: НАБУ

У НАБУ пропонують змінити правила визначення та внесення застави за підозрюваних, зокрема у резонансних справах. У Бюро вважають, що зараз багатомільйонні застави за топпосадовців у деяких випадках можуть вносити сторонні компанії, через які проходять гроші невідомого походження.

Про це заявив керівник детективів НАБУ Олександр Абакумов.

— Застава перестала бути запобіжником і сама стала елементом кримінальної економіки, — заявив він.

Він також розкритикував систему фінансового моніторингу. На думку детектива, вона не завжди дозволяє своєчасно перевірити операції, під час яких стороння юридична особа раптово переказує за підозрюваного значну суму.

У НАБУ вважають, що під час внесення великих сум застави має перевірятися не лише факт переказу коштів, а й особа заставодавця та походження грошей.

— Співучасники злочину можуть використовувати кошти злочинного походження без належної перевірки їх законності, щоб забезпечити звільнення з-під варти іншого учасника цієї ж злочинної діяльності... Застава має залишатися дієвим запобіжним заходом, а не кешбеком від вкрадених активів, — переконаний він.

Як приклад керівник детективів НАБУ навів справу «Мідас». За його словами, у цьому провадженні заставу за топпосадовців можуть сплачувати компанії із сумнівною діяльністю. Детектив припускає, що за ними можуть стояти справжні бенефіціари, які не хочуть розкривати свою причетність.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

• Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
• Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
• Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
• Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали «Че Геварою». Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторониливід посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.