ФБР подтвердило, что Ефремов вывел на свои фирмы за рубежом миллионы долларов

Экс-«регионал» Александр Ефремов будучи в должности главы Луганской облгосадминистрации передал миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.

В постановлении сказано, что согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов – прим.), начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркомункбанк», осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО «Укркомункбанк» является ОСОБА_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период возглавление им Луганской областной государственной администрации.

Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в сумме 34 миллиона гривен сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 - ред.), которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.

Следователь ГПУ отметил, что ходатайство «касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Индекспром», ООО «ДС-8», ЧП «Портекс», ЧП «КОНСЕНТ», ООО «Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод» и ГП «Луганскуголь», в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности».

Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, «целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».

Напомним, Александра Ефремова задержали утром 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену, где проживает его сын.

Регионал подозревается в содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».

В феврале суд продлил арест Ефремова до 28 апреля.