На границе Латвии поймали россиянина, который планировал «отмыть» почти €240 тыс.
- Новини світу
-
•
- Андрій Єлісєєв
-
•
-
22:45, 21 липня, 2021
Латвийские пограничники задержали гражданина РФ с 238 тысячами евро, 920 польских злотых и 20 тысячами рублей. Его подозревают в намерении легализовать средства, полученные нелегальным путем.
Об этом информирует портал Delfi.
Сообщается, что перед переходом границы мужчина задекларировал всю сумму, однако не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Из-за этого деньги временно изъяли, а его взяли под стражу.
Напомним, администрация Байдена устанавливает новые требования для компаний, оказывающих финансовые услуги, по регистрации личности держателей криптовалюты. Новые меры призваны сделать невозможным отмывание денег через использование биткоинов или другой криптовалюты