Оборот у ₴5 млрд: прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино росіян

Прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Фото: генпрокурор Руслан Кравченко

Двоє громадян Росії та дружина одного з них, яка є громадянкою України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Фігурантам справи оголосили про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схему підтримували через підконтрольні ІТ-компанії: вони забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Як повідомив генеральний прокурор, частина казино раніше працювала легально. Але після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

«Розрахунки проводили у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії», — зазначив Руслан Кравченко.

Він додав, що через таку схему «відмили» понад 5 мільярдів гривень.

Прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Фото: генпрокурор Руслан Кравченко

Прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Фото: генпрокурор Руслан Кравченко

Прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Фото: генпрокурор Руслан Кравченко

Усім учасникам схеми інкримінували вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор. А трьом організаторам додатково й легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двом громадянам рф повідомили про підозру заочно, громадянці України особисто. Де перебувають сім інших учасників, правоохоронці шукають. Їм повідомили про підозру через родичів.

Нагадаємо, у Миколаївській області поліція викрила схему фіктивних шлюбів для виїзду за кордон. Організатор пропонував військовозобов’язаним одружитися з жінкою з інвалідністю за 9 тисяч доларів.