Генеральная прокуратура начала расследование в отношении Жеваго

Константин Жеваго, фото atifundist.com

Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата, являющегося бенефициаром банка «Финансы и Кредит», Константина Жеваго.

Офис Генерального прокурора подозревает его в растрате имущества банка и легализации доходов в крупных размерах.

Его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и отмывании денег, полученных преступным путем. По данным следствия, в период 2007–2015 годов он вместе с должностными лицами банка организовал схему, через которую из учреждения вывели 113 миллионов долларов США. На тот момент сумма убытков составляла более 2,5 миллиарда гривен.

«Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый. После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк «Финансы и Кредит», деньги были списаны с его корреспондентских счетов», — отмечается в сообщении офиса Генерального прокурора.

Ранее Константину Жеваго также вручили подозрение в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало бывшего народного депутата и олигарха Константина Жеваго на 21 октября.