Европарламент. Фото: сайт ЕС

Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.

В частности, одобрен общеевропейский лимит 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.

Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общая стоимость которых составляет не менее 50 млн евро), а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода.

Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансированию терроризма, а также по приостановке подозрительных операций.

Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и других компетентных органов.

С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, также должны проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать любые подозрительные транзакции в ПФР.

Законы до сих пор должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что планируемое вступление Украины в ЕС может привести к увеличению бюджета Европейского Союза до 20%.