СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду – преступники действовали и в Николаеве

Противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Украины на более чем 75 миллионов гривен, прекратили на Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией. Преступники действовали в ряде городов, в том числе и на территории Николаева.

Об этом сообщает пресс-центра Службы безопасности Украины.

Руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах.

Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

За три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 тысяч граждан Украины. Руководителями пирамиды присвоено более 75 миллионов гривен.

– Деятельность финансовой пирамиды создала в обществе социальную напряженность, которую удалось снять благодаря совместным действиям правоохранителей. Уже задержано и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела, – сообщили в пресс-центре СБУ.

Ранее силовики ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом и офисом в Николаевской области.