Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 миллиарда гривен

Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности Нацполиции.

— Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

— Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний, - говорится в сообщении.

В киберполиции отмечают, что должностные лица «Дельта Банка» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждено причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины выразила руководству «Приватбанка» недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.