Почти 600 млн гривен были выведены в тень из оборонных контрактов: 7 подозреваемых отправили под стражу

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Генеральная прокуратура разоблачила преступную организацию, создавшую «конвертационный центр». Его использовали для уклонения от уплаты налогов. Посредством махинаций более 576 миллионов гривен вывели «в тень» из оборонных контрактов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что одним из их «клиентов» так называемого конвертационного центра стало предприятие, которое в течение 2023–2025 годов выполняло контракты и ремонтировало военную технику для Минобороны и Нацгвардии.

«Из 2,5 миллиардов гривен, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы «конвертационного центра» вывели в «тень» более 576 миллионов гривен. Речь идет о государственных деньгах, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные», — сообщил генеральный прокурор.

Организаторы «конвертационного центра» создали и контролировали фирмы-прокладки. Им должностные лица предприятия, выполнявшего контракты для обороны, переводили средства за несуществующие товары и услуги.

«Фиктивные поставщики существовали только на бумаге: без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами. Через сеть транзитных фирм средства «отмывались» и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания «конвертационного центра» получала процент за «услуги», — рассказал генеральный прокурор.

Также он сообщил, что параллельно создавали искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. Экспертизы показали, что убыток составляет более 100 миллионов гривен.

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Правоохранители провели более 40 обысков, изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и «черную» бухгалтерию. Также сообщили о подозрении 7 участникам схемы: их взяли под стражу без права залога.

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Почти 600 млн. вывели «в тень» из оборонных контрактов. Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Напомним, двое граждан России и жена одного из них, которая является гражданкой Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев. Фигурантам дела объявили о подозрении. Правоохранители зафиксировали оборот дельцов в ₴5 млрд.