СМИ: Германия купила «панамские документы», ставшие причиной офшорного скандала
-
1:44, 05 июля, 2017
Власти Германии купили документы панамской компании Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году.
Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, передает Укринформ.
— Федеральное управление уголовной полиции (ВКА) приобретает огромный набор данных "Панамских документов", - говорится в статье.
При этом ни МВД, ни ВКА не пожелали отвечать на запрос журнала о сумме и условиях покупки (журнал уточняет, что по данным агентства DPA, было уплачено 5 млн евро, расходы взяло на себя якобы главное финансовое управление земли Гессен). Вполне возможно, что в документах речь идет не только о налоговых правонарушениях, но и о расследованиях в области борьбы с организованной преступностью, допускает автор.
Отмечается, что визирование бумаг и оцифровка займет несколько месяцев, поскольку в них содержится «несколько миллионов файлов всеобъемлющего перечня». BKA даже создала для этого специальную структуру, которая будет работать во Франкфурте-на-Майне и при поддержке генерального прокурора этого города.
Журнал также подчеркивает, что покупка банковских данных с одобрения правительства является спорной, ведь кража данных клиентов является нарушением банковской тайны и поэтому наказуема.
Опубликование «Панамских документов» в апреле 2016 года стали результатом деятельности Международного консорциума журналистских расследований (штаб-квартира в Вашингтоне). В них содержатся данные об оффшорных счетах целого ряда действующих и бывших лидеров, известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д., которые находились в распоряжении панамской компании Mossack Fonseca, оказывавшей юридические услуги в регистрации компаний в оффшорах. Бумаги раскрыли подставные компании и показали глобальную сеть лиц, отмывающих огромные деньги и уклоняющихся от уплаты налогов. Раскрытие этих данных привели к отставке нескольких известных политиков.