В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом больше полмиллиарда гривен

Работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской и Донецкой областях проведены общие оперативные мероприятия, в ходе которых прекращена деятельность «конвертацинного центра», который оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины. 

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

В результате оперативно-следственных действий установлено, что участниками «конвертцентра» оказывали услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличку, а также легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные средства, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете, и в дальнейшем реализованная на экспорт. 

В течение 2016-2017 годов общий объем проконвертованих средств составил более полмиллиарда гривен. При этом, с целью уклонения от возвращения валютной выручки в Украину, дельцы использовали ряд фиктивных предприятий-экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний, подконтрольных организаторам «конвертцентра».  

По результатам проведенных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, документы бухгалтерского учета, которые свидетельствуют о противоправной деятельности этих предприятий, и компьютерная техника, на которой хранились данные «теневых» сделок.

По данному факту, начато уголовное производство по части 3 статьи 212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), которая предусматривает наказание в виде лишения воли на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

В июне сообщалось, что на Николаевщине правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен.